纪委：汇票贴现中的谋利行为如何定性
2024年2月28日，中央纪委网站发布文章《汇票贴现中的谋利行为如何定性》，文中对国企工作人员利用职务在票据贴现过程中的谋利行为进行定性分析，是贪污罪还是受贿罪？
上市公司存款“不翼而飞”细节，4%高息诱惑，虚假贸易开票
近日，上市公司超卓航科5995万元银行存款“不翼而飞”引发市场热议。2023年11月17日晚间，超卓航科还发布了《关于对上海证券交易所问询函回复的公告》，从公告中对事件的细节描述我们能大致窥探这起事件…
案例分析：虚构贸易背景开票构成犯罪吗？
如果一个企业通过虚构贸易背景签发银行承兑汇票，是否构成犯罪？本文就介绍了这样一个案例，被告人一审被判处有期徒刑三年，二审维持原判，三审广西高级人民法院改判无罪，并入选最高法《涉民营企业产权和企业家合法…
三个案例：以“民间贴现”为由抗辩，法院如何判决？
在实际的案件中，如果商票逾期或拒付，经常会出现持票人以票据追索权为由向非前手的背书人起诉，此时被告往往会以持票人民间贴现取得票据为由进行抗辩，此时法院会如何判决？本文将介绍三个相关判决的典型案例。
警惕假国企，再谈近期票据诈骗案件！
在《警惕！针对城投公司的新型商票诈骗》中，我们分析了这种新型诈骗的内在逻辑。近期，我们看到两家城投公司公布了票据逾期的公告，指出他们被不法分子诈骗，这两份公告指向两家疑似诈骗企业，诈骗金额可能达到3.…
警惕！针对城投公司的新型商票诈骗
近日，听闻一种针对城投公司的新型商票诈骗，已经有多家城投公司中招。本文将还原这种新型商票诈骗过程，并分析其内在逻辑，以提醒城投公司谨防受骗。
一起大型伪假票据案件侦破，主犯潜逃境外
2023年6月15日，湖南法治报刊登了一篇报道《湘潭高新公安成功侦破一起票据诈骗案，成功追回500万元》，我没记错的话，这应该是国内首次公开伪假票据案件侦破情况，犯罪团伙开具伪假商票金额高达23亿元。…
案例分析：未进行线上追索的持票人可以诉讼方式行使追索权
票据到期承兑人拒绝付款后，持票人如果忘记进行线上追索，是否还能直接以诉讼方式行使票据追索权。近日，人民法院报就发布了这样一个案例（重庆市一中院判决卓果公司诉华恩公司等票据追索权纠纷案）。
案例分析：连续背书的汇票，如何行使追索权？
对于连续背书的票据，当票据到期被拒付时，持票人应如何行使追索权？当被告以背书不具有贸易背景真实性为由进行抗辩时，法院会如何审理？近期，济南市槐荫区人民法院就介绍了一个此类案例。